Presentación:
La transformación del entorno normativo ha dejado atrás la necesidad de una asesoría penal exclusivamente reactiva. El mercado laboral demanda hoy especialistas capacitados en gestión preventiva de riesgos, gobernanza corporativa y fiscalización patrimonial, lo que convierte a esta especialización en una de las áreas con mayor proyección y demanda profesional. El Diplomado en Derecho Penal Económico, Criminal Compliance y Extinción de Dominio ofrece una capacitación avanzada, técnica y dogmática orientada a dotar a los profesionales de herramientas de vanguardia para prevenir, diagnosticar y abordar el impacto de la criminalidad socioeconómica.
Dirigido a:
El diplomado está dirigido a abogados, auditores, gestores de riesgo, jueces, fiscales y funcionarios de control estatal. Asimismo, se orienta a profesionales de la administración, contaduría y economía interesados en la prevención del delito corporativo, el diseño de sistemas de compliance y el manejo técnico de la extinción de dominio.
Objetivo:
Capacitar a los profesionales del Derecho y áreas afines en el estudio integral del Derecho Penal Económico, mediante el análisis de los instrumentos internacionales y la legislación nacional venezolana, para el diseño de estrategias de defensa, acusación y programas de cumplimiento normativo.
Duración:
Inicio: 19 de octubre de 2026
Modalidad:
Online (Dos días a la semana: lunes/martes de 06:05 p.m. a 08:30 p.m.)
Contenido programático:
| Módulo | Contenido | Facilitador/a |
|---|---|---|
| I | Fundamentos del DPE, Política Criminal, Delincuencia de Cuello Blanco/Orígenes. Instrumentos Internacionales | Dra. María Alejandra Mancebo |
| II | Teoría del Delito en la Empresa y Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Derecho Penal Económico y Delincuencia Organizada. | Dr. Alejandro Rodríguez Morales |
| III | Criminalidad Financiera, Bancaria y del Mercado de Valores | Esp. Jesús Mora |
| IV | Legitimación de Capitales, Delincuencia Organizada y Criptoactivos | Dra. María Alejandra Mancebo |
| V | Derecho Penal Tributario/Regulación Aduanera | Mgtr. Pedro Olinto Mojica |
| VI | Delitos contra la Gestión Pública, Corrupción y Contratación Estatal | Dr. Rafael Salih |
| VII | Derecho Penal Económico de los Recursos Naturales | Esp. Milángela Tachon |
| VIII | Delitos contra el Mercado, Protección al Consumidor y Competencia | Esp. Asdrubal Gómez |
| IX | Criminal Compliance, Riesgos Laborales y Fraude Corporativo | Dr. Samuel Acuña |
| X | Ley Orgánica de Extinción de Dominio (LOED) y Recuperación de Activos | Dr. Emilio Urbina |
Inscripciones:
Hasta el 19 de octubre.
Requisitos de Admisión: Título universitario en Derecho, Contaduría Pública, Administración, Economía, Ciencias Policiales o áreas afines; estudiantes últimos semestres de estas carreras. Consignación de Cédula de Identidad, síntesis curricular y copia de fondo negro del título de pregrado y/o Constancia de estudios/Carnet, según sea el caso.
Para realizar el proceso de inscripción, los interesados deben escribir directamente al teléfono del coordinador.
Inversión:
Pago de Contado: USD $250
Pago financiado: USD $120 Inscripción + dos cuotas consecutivas de USD $65.
Métodos de pago:
Pagos en Línea - Sistema de Pagos Online
Ofrece tres formas de pago para adquirir los productos y servicios de la universidad:
- Pago Móvil (C2P).
- Tarjeta de Débito del Banco Mercantil.
- Tarjeta de Crédito nacional o internacional.
- BanescoPagos.
Puede ingresar a través del siguiente enlace:
https://www.unimar.edu.ve/portalunimar/public/service/onlinepayment/inicio
Depósitos en Divisas
A través del Banco Nacional de Crédito, a nombre de la Universidad de Margarita, UNIMAR, A.C. Rif. C Rif: J-30660040-0, Cuenta N°. 0191 0146 1123 00009652. Recuerda incluir el 3% del IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras).
Se debe enviar captura de la planilla de depósito al número de WhatsApp de la Dirección de Administración +58 412 5957440, indicando: datos personales y el concepto.
ZELLE
- Correo: unimarllc@unimar.edu.ve
- El monto de la transferencia debe incluir 3% adicional al monto a cancelar, por concepto de IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras).
Se debe enviar captura de la transacción con el nombre, apellido, cédula, correo y monto del pago, al número de WhatsApp de la Dirección de Administración +58 412 5957440.
Pagos por USDT
- Correo: criptopagos@unimar.edu.ve
- El monto de la transferencia debe incluir 3% adicional al monto a cancelar, por concepto de IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras).
Caja
Las taquillas están ubicadas en el campus universitario y se aplica la Tasa Cambiaria Oficial del BCV publicada el día del pago.
Puede cancelar a través de:
- Tarjetas de Débito de cualquier banco.
- Tarjetas de Crédito de cualquier banco, nacionales e internacionales.
- Efectivo.
Horario: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m - 1:00 p.m. a 4:30 p.m.