El Course Especializado en Compliance Corporativo, avalado por la Universidad de Margarita (UNIMAR) y WZB Consultores & Asesores, es una propuesta académica orientada a capacitar a los profesionales en la gestión integral de riesgos de cumplimiento normativo dentro del entorno empresarial. En un contexto global y nacional cada vez más exigente, este programa ofrece herramientas prácticas y teóricas para salvaguardar los activos de las organizaciones, evitar sanciones, proteger la reputación corporativa y garantizar la sostenibilidad operativa.

El curso especializado en compliance corporativo está diseñado para abogados, administradores, contadores y aquellos profesionales que se desempeñen en el área de cumplimiento normativo como asesores externos o in house.

1. Conocer en qué consiste el compliance, su origen, objetivos y aspectos de necesaria consideración para su implementación en la empresa.
2. Identificar el marco normativo vigente en materia tributaria, a nivel nacional, estadal y municipal.
3. Determinar el régimen de cumplimiento que corresponde a las entidades de trabajo, de acuerdo con la legislación laboral en Venezuela.
4. Conocer las disposiciones vinculantes y prudenciales para el cumplimiento de las entidades que pertenecen al sector bancario y al mercado de valores, en Venezuela.
5. Comprender y diferenciar entre las normas potestativas y obligatorias vinculadas al cumplimiento normativo en materia ambiental para minimizar el impacto negativo en el entorno empresarial.
6. Conocer las normas, herramientas y buenas prácticas globales enfocadas en la prevención de riesgos empresariales.

Duración: 48 horas académicas

Inicio: noviembre 2026

Culminación: enero 2026

Virtual

Encuentros síncronos: 2 días a la semana.

Hora: 7:00 p.m. – 9:15 p.m.

Arminda Thais López Clemente. Doctora en Ciencias Gerenciales (ULAC), Especialista en Gestión de Tributos Nacionales (ENAHP) y Licenciada en Contaduría Pública (USM), con capacitación complementaria en Derecho Colectivo del Trabajo y NIIF para PYMES. En el área directiva y de consultoría, se desempeña como Directora Principal en Balder Consultores y Directora General en Abraxas Group, liderando proyectos en legislación laboral y planificación estratégica.

Cristina Helena Agostini Cancino. Abogada (USM), Especialista en Derecho Penal (USM) y Doctora en Ciencias Gerenciales orientada a la integridad en la administración pública (ULAC), con diplomados en anticorrupción, gerencia legal y derechos humanos. Desarrolló una destacada carrera en el Poder Judicial como Juez Superior Penal, presidenta del Circuito Judicial Penal de Nueva Esparta, Fiscal del Ministerio Público y Asesora de la ONG anticorrupción ORPANAC.

Yamilia Cruz Figueroa Díaz. Máster en Gestión Ambiental, Calidad y Auditoría para Empresas (EUDE / Complutense), Magíster en Ingeniería Ambiental (UCAB) e Ingeniera Forestal (ULA), con formación especializada en economía circular e indicadores ambientales. Trabaja como profesora consultora en RECONET y Grupo Talentum.

Marco Antonio Pieraldi González. Licenciado en Contaduría Pública (USM), Especialista en Derecho Tributario (USM) y Magíster en Finanzas por la UNIMAR, respaldado por certificaciones en evaluación del riesgo fiscal, precios de transferencia y mercados de capitales. Suma 33 años de trayectoria como Socio de Tributos en Pieraldi González & Asociados, Experto en Tribunales de lo Contencioso Tributario y Asesor en Casas de Bolsa.

Requisitos

• Ser profesional graduado o estudiante de Derecho, Administración, Contaduría o carrera afín.
• Contar con conexión a internet.
• Disponer de computadora y/o teléfono inteligente.
• Tener una cuenta de correo electrónico activa.
• Copia de cédula de identidad o pasaporte.
• Título grado del último nivel de estudios cursado o constancia de estudios actualizada.
• CV actualizado.
• Manejo de herramientas digitales (MS Office, Zoom, Google Workspace).
• Asistencia al 75% de las sesiones de clase.
• Pago total del curso para obtener certificado.

Una vez realizado el pago, regístrate en el siguiente formulario: https://forms.gle/9JD8ZmnUzB1BLkS8A

De contado: $150

Financiado: $100 inscripción + 2 cuotas de $35 c/u

Pagos en Línea - Sistema de Pagos Online

Ofrece tres formas de pago para adquirir los productos y servicios de la universidad:

1. Pago Móvil (C2P).
2. Tarjeta de Débito del Banco Mercantil.
3. Tarjeta de Crédito nacional o internacional.
4. BanescoPagos.

Puede ingresar a través del siguiente enlace:

https://www.unimar.edu.ve/portalunimar/public/service/onlinepayment/inicio

Depósitos en Divisas

A través del Banco Nacional de Crédito, a nombre de la Universidad de Margarita, UNIMAR, A.C. Rif. C Rif: J-30660040-0, Cuenta N°. 0191 0146 1123 00009652. Recuerda incluir el 3% del IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras).

Se debe enviar captura de la planilla de depósito al número de WhatsApp de la Dirección de Administración +58 412 5957440, indicando: datos personales y el concepto.

ZELLE

• Correo: unimarllc@unimar.edu.ve
• El monto de la transferencia debe incluir 3% adicional al monto a cancelar, por concepto de IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras).

Se debe enviar captura de la transacción con el nombre, apellido, cédula, correo y monto del pago, al número de WhatsApp de la Dirección de Administración +58 412 5957440.

Pagos por USDT

• Correo: criptopagos@unimar.edu.ve
• El monto de la transferencia debe incluir 3% adicional al monto a cancelar, por concepto de IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras).

Caja

Las taquillas están ubicadas en el campus universitario y se aplica la Tasa Cambiaria Oficial del BCV publicada el día del pago.

Puede cancelar a través de:

• Tarjetas de Débito de cualquier banco.
• Tarjetas de Crédito de cualquier banco, nacionales e internacionales.
• Efectivo.

Horario: Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m - 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

Andrea Nieves Miranda | 0412-5340629

Angela Berbin | 0414-7922920